Структурированное, основанное на доказательствах расследование до перевода денег, документов или обязательств. Для импортеров, экспортеров, трейдеров и логистических операторов, подверженных рискам контрагентов.
Структурированный процесс проверки, который можно адаптировать к любому сценарию риска
Определение того, существует ли контрагент в заявленном виде и как он реально работает.
Определение связей, которые не видны изолированно, но проявляются в рамках различных случаев и данных.
Перевод результатов проверки в понятную позицию риска до того, как деньги или документы будут переданы.
Ситуации, когда базовая проверка уже не является достаточной
Внезапные изменения банковских реквизитов, имени получателя или срочные платёжные запросы.
Первые поставщики, агенты, логистические партнёры или посредники в сделке.
Попытки ускорить принятие решений или ограничить видимость до проверки.
Независимая проверка и расследование на основе реальных сигналов риска
Каждый запрос обрабатывается индивидуально, с учётом конкретной ситуации риска.
Результаты проверки документируются чётко, с указанием источников и ограничений.
Начните с краткого описания ситуации — не с длинного брифа.
Scam Intel — независимая инициатива по выявлению мошенничества и скрытых рисков в международной торговле.
Отсутствие конфликта интересов.
Если вам нужна гарантированная одобрение или штамп, это не тот сервис. Если вам нужна ясность перед принятием решения, это тот сервис.
